На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 28 июня 2013 года в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания решено провести 26 июня с 10 до 17 часов и 28 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»:
утверждение годового отчета;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
утверждение распределения прибыли по результатам 2012 года;
о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
о порядке выплаты дивидендов;
утверждение аудитора;
о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров — негосударственным служащим, в размере, установленном внутренними документами Общества;
о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром»;
об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» в новой редакции;
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
избрание членов Совета директоров;
избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров Годовой отчет компании за 2012 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2012 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2012 года.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» в 2012 году в размере 5 руб. 99 коп. на одну акцию. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов — 27 августа 2013 года.
На заседании были одобрены предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его победителя — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на утверждение Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» аудитором Общества. Совет директоров рассмотрел проект порядка выплаты дивидендов ОАО «Газпром» и рекомендовал собранию акционеров утвердить этот документ. Проект закрепляет сложившийся в компании механизм выплаты дивидендов.
Совет директоров внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в Устав ОАО «Газпром» и Положение об Общем собрании акционеров компании. Корректировка документов вызвана изменениями, принятыми в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и утверждением Федеральной службой по финансовым рынкам новой редакции «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
В настоящее время в реестре акционеров компании зарегистрировано несколько сотен тысяч российских и зарубежных владельцев акций. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования. На заседании Совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
Обработка данных пользователей осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных и Согласием на обработку данных пользователя сайта.
Увеличенная фотография (JPG, 425 КБ)